Specjalista / Specjalistka ds. AML i Monitoringu Transakcji

Informacje

Opis stanowiska

• Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji.


• Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym.


• Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów oraz analizie danych związanych z ich aktywnością.


• Zakres obowiązków obejmuje identyfikowanie transakcji budzących uzasadnione podejrzenia oraz powiązanych ze sobą operacji.


• W ramach stanowiska realizowane są działania związane z przekazywaniem GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.


• Do obowiązków należy również obsługa procesu wstrzymania transakcji i blokady rachunku.

Wymagania

• Wymagane jest wykształcenie wyższe oraz praktyczna znajomość procesu monitoringu transakcji klientów.


• Niezbędna jest znajomość regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


• Praca wymaga umiejętności analitycznego przetwarzania informacji oraz wyciągania wniosków na podstawie danych.


• Wymagana jest zaawansowana znajomość pakietu MS Office.


• Istotna jest umiejętność sprawnego działania pod presją czasu, dokładność oraz sumienność.


• Stanowisko wymaga również umiejętności efektywnej współpracy z zespołem.

Mile widziane

• Mile widziane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze AML, monitoringu transakcji lub na podobnym stanowisku w instytucji finansowej.


• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi na rynku finansowym.


• Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 będzie dodatkowym atutem.


• Ceniona będzie łatwość uczenia się nowych systemów oraz sprawnego korzystania z aplikacji służących do analizy danych.

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej na podstawie umowy o pracę.


• Kwartalny system premiowania oraz możliwość udziału w ciekawych projektach.


• Przyjazne środowisko pracy oraz rozwiązania wspierające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.


• Możliwość pracy hybrydowej w jednym z biur zlokalizowanych w Bydgoszczy lub Warszawie.