Specjalista / Specjalistka ds. Compliance – AML/CFT

O nas

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.

Zakres obowiązków

• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).


• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności obszaru AML/CFT i sankcji.


• Analizowanie wewnętrznych regulacji Banku oraz umów pod kątem zgodności z wymaganiami AML/CFT.


• Przygotowywanie prezentacji, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z AML/CFT oraz sankcjami.


• Prowadzenie analiz i researchów prawnych dotyczących AML/CFT i środków ograniczających, zgodnie z bieżącymi potrzebami.


• Wspieranie wdrażania nowych regulacji AML/CFT i sankcyjnych do procesów, systemów oraz regulacji Banku, w tym nowych wymogów wynikających z pakietu AML.


• Przygotowywanie odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zapytania dotyczące zagadnień AML/CFT.


• Udział w realizacji zadań związanych z kontrolami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne, w tym GIIF i KNF, oraz audytem wewnętrznym.


• Śledzenie zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących AML/CFT i sankcji.


• Bieżące wsparcie pozostałych członków sekcji w realizacji powierzonych zadań.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane prawo.


• Znajomość przepisów, wytycznych, stanowisk i innych dokumentów dotyczących AML/CFT, w szczególności ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


• Znajomość zagadnień związanych z AML/CFT, środkami ograniczającymi oraz przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym, w tym STIR/SInF.


• Doświadczenie w korzystaniu z systemów analitycznych związanych z AML/CFT.


• Umiejętność analitycznego myślenia.


• Dobra znajomość pakietu MS Office.


• Umiejętność efektywnej pracy zespołowej.


• Skrupulatność i dbałość o szczegóły.


• Samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

• Doświadczenie na podobnym stanowisku zdobyte w instytucji finansowej lub innym podmiocie współpracującym z sektorem rynku finansowego.

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


• Pracę w instytucji finansowej oferującej przyjazne środowisko pracy.


• Kwartalny system premiowy.


• Możliwość udziału w interesujących projektach.


• Dbałość o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.


• Możliwość pracy hybrydowej w jednym z biur – w Bydgoszczy lub Warszawie.