Analityk z językiem niemieckim

Analityk z językiem niemieckim

Miejsce pracy : Warszawa

Rekrutujemy dla

Dla naszego Klienta – międzynarodowej korporacji – poszukujemy kandydatów z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego zainteresowanych zdobyciem doświadczenia zawodowego w obszarze finansów.

Dział AML (Anti-Money Laundering) koncentruje się na zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw finansowych, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nasi analitycy pracują w dwóch kluczowych obszarach : Know Your Customer (KYC) oraz Monitorowanie Transakcji (TM).

KYC polega na analizie profili klientów w celu oceny ryzyka związanego z relacjami biznesowymi.

Monitorowanie Transakcji (TM) obejmuje identyfikację nietypowych lub podejrzanych działań finansowych, które mogą wymagać dalszej analizy.

Zespół wspiera klientów w utrzymaniu zgodności z międzynarodowymi regulacjami, przyczyniając się do globalnej przejrzystości i bezpieczeństwa finansowego.

Twój zakres obowiązków

• Weryfikacja klientów zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (AML / KYC)
• Poszukiwanie i analiza informacji pochodzących z wewnętrznych systemów i źródeł publicznych
• Przygotowywanie raportów oraz dokumentowanie wyników przeglądów
• Wsparcie projektów realizowanych dla klientów z Polski i z zagranicy
• Bieżące śledzenie zmian w regulacjach dotyczących AML

Wymagania pracodawcy

Pracodawca oferuje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w uzupełnionym przeze mnie formularzu oraz załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wskazanego przeze mnie procesu rekrutacji przez TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków) Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30 wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 113. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody. W procesach przetwarzania danych osobowych AG TEST HR nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest dokonywanie oceny Państwa aplikacji / doświadczenia / umiejętności oraz rekomendowanie na tej podstawie ofert pracy. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa zgody.