Ta oferta pracy nie jest dostępna w Twoim kraju.
Specjalista.
Ministerstwo Finansów w Warszawiepomorskie5 dni temu
Opis pracyRejestruje dane o transakcjach i podmiotach zawartych w informacjach przekazanych przez jednostki współpracujące i instytucje obowiązane w celu umożliwienia wszczęcia postępowania analitycznego i realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Weryfikuje otrzymane informacje i wyszukuje powiązania podmiotowe i przedmiotowe z prowadzonymi analizami, celem łączenia różnych zawiadomień i informacji w jedno postępowanie analityczne. Weryfikuje treści zawiadomień wpływających do GIIF pod kątem ich związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML / TF). Gromadzi dokumenty, przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych. Szczególne uprawnienia : poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego Znajomość podstawowych przepisów podatkowych Znajomość prawa karnego i karno- skarbowego Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym Umiejętność argumentowania Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Znajomość podstaw gałęzi prawa (z zakresu prawa cywilnego, handlowego i finansowego) Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
Opis stanowiska
podany przez pracodawcę :
Warunki pracy
- Praca administracyjno-biurowa
- Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Zagrożenie naciskami grup przestępczych
- Zagrożenie korupcją
Zakres zadań
Wymagania stawiane pracownikowi :
Wymagania niezbędne
wykształcenie : wyższe
doświadczenie zawodowe / staż pracy : co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub w administracji publicznej
Wymagania dodatkowe
Utwórz powiadomienie o ofertach pracy dla tego wyszukiwania
Specjalista • pomorskie