KYC Analityk / Analityczka w obszarze Klienta Korporacyjnego
Bank Pekao SAWarszawa, Województwo mazowieckie, Polska5 days ago
Job descriptionDoświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata. Doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK Możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja : Warszawa) Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) Umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy Posiadasz umiejętność ustalania priorytetów Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2 Zatrudnienie w ramach umowy o pracę Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach System szkoleń i programów rozwojowych Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy Przyjazną atmosferę w pracy
W naszym zespole będziesz odpowiadać za :
- Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta (segment korporacyjny - Instytucje Finansowe) oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK / KYC
- Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
- Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
- Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodne z polityką AML / CFT Banku
- Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
- Ocenę ryzyka AML / CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
- Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności
Nasze wymagania :
Oferujemy Ci :
Create a job alert for this search
Kyc Obszarze Klienta • Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska
Related jobs
- Promoted
Analityk Biznesowy
NATEK POLANDWarszawa, mazowieckie, Polska Lokalizacja | Warszawa (hybryda – 1x / tydzień).Dołącz do NATEK jako Analityk Biznesowy i wesprzyj projekt dla jednego z TOP 3 Banków w Polsce.
Staniesz się częścią zespołu odpowiedzialnego za obszar ...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Starszy Analityk Biznesowy @ Square One Resources
Square One ResourcesWarsaw, Poland Wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) – preferowane kierunki : prawo, technologie informatyczne, zarządzanie, AI.
Minimum 5 lat doświadczenia w analizie biznesowej lub pokrewnej roli.Certyfik...Show moreLast updated: 21 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy Korporacyjny
BOŚ BANK S.A.Warszawa, Województwo mazowieckie, Polska Analityk Biznesowy Korporacyjny.Jeżeli znasz osoby, które mogą odpowiadać warunkom oferty, wybierz opcję "Polecaj".Show moreLast updated: 4 days ago
- Promoted
Starszy Analityk / Starsza Analityczka
Biuro Informacji Kredytowejmazowieckie, Warszawa, Polska Starszy Analityk / Starsza Analityczka.Grupa BIK jako lider rynku wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dla sektora bankowego i pożyczkowego zbudował i rozwija platformy dla klientów indy...Show moreLast updated: 13 days ago
- Promoted
KYC Analityk
Bank Pekao SAWarszawa, Województwo mazowieckie, Polska W naszym zespole będziesz odpowiadać za : .Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw.
Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz anali...Show moreLast updated: 5 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy (bankowość)
NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄmazowieckie, Warszawa, Polska Analityk Biznesowy (bankowość).Obecnie dla naszego Klienta z branży bankowej poszukujemy Analityka Biznesowego / Analityczki Biznesowej.
Projekt : rozwój i utrzymanie procesów z obszaru hipoteki.Czas t...Show moreLast updated: 14 days ago
- Promoted
Analityk biznesowo-systemowy @ Finture Sp. z o.o.
Finture Sp. z o.o.Warszawa, Poland Dla naszego klienta z sektora bankowego poszukujemy analityka biznesowo-systemowego do wsparcia projektu w trybie hybrydowym.
Stabilne zatrudnienie w firmie o dużym potencjale .Przyjazną atmosferę p...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk biznesowy
B2B.NET S.A.Warszawa, mazowieckie, Polska Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego do współpracy przy projektach z obszaru procesów hipotecznych w dużej organizacji finansowej.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za defini...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityczka lub Analityk ds. Zgodności i Analiz Danych @ EY Polska
EY PolskaWarszawa, Poland We are a global consulting firm - helping businesses, organisations and communities make the most of their potential.Our audit, consulting, legal, strategy, tax and transaction teams ask the non-ob...Show moreLast updated: 1 day ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
NEONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, mazowieckie, Polska Obecnie dla naszego Klienta z branży bankowej poszukujemy Analityka Biznesowego.Projekt : Analiza i specyfikacja wymagań w obszarze rozwoju platformy maklerskiej (w tym analiza danych).Czas trwania ...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
PAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, mazowieckie, Polska Wsparcie rozwoju obecnych produktów PayPo;.Udział w tworzeniu wizji nowych produktów;.Zbieranie i analiza wymagań biznesowych dla nowych produktów i zmian istniejących procesów;.Tworzenie i aktuali...Show moreLast updated: 25 days ago
- Promoted
Analityk / Analityczka łańcucha dostaw
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.Warszawa, mazowieckie, Polska Projekty dotyczące obszaru Supply Chain.Prowadzenie i rozwój od strony analitycznej strategicznych dla łańcucha dostaw projektów (od zebrania wymagań , poprzez prototypy narzędzi, po docelowe rekom...Show moreLast updated: 20 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
NATEKWarszawa, Warszawa, Polska Warszawa (hybryda – 1x / tydzień).Staniesz się częścią zespołu odpowiedzialnego za obszar handlu międzynarodowego.Zbieranie, dokumentowanie i analiza wymagań dotyczących obsługi instrumentów...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
ASTEK PolskaWarszawa, mazowieckie, Polska Obecnie poszukujemy Analityków Biznesowych do współpracy przy projektach z branży bankowej i ubezpieczeniowej.Pracujemy w zwinnych zespołach projektowych, tworząc i rozwijając nowoczesne rozwiązani...Show moreLast updated: 21 days ago
- Promoted
Ekspert Procesów KYC
Credit Agricole Bank PolskaWarszawa, Mazowieckie, Polska KYC / EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka.AML / CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej.
AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem.Numer referencyjn...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy ze znajomością KYC i AML @ Connectis_
Connectis_Warszawa, Poland Wspólnie z naszym Partnerem, poszukujemy osoby na stanowisko .Analityka Biznesowego z doświadczeniem w bankowości, szczególnie w obszarach AML i KYC.
Projekt jest realizowany w Departamencie Przeciw...Show moreLast updated: 13 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy AML KYC
ConnectisWarszawa, Warszawa, Polska Wspólnie z naszym Partnerem, poszukujemy osoby na stanowisko.Analityka Biznesowego z doświadczeniem w bankowości, szczególnie w obszarach AML i KYC.
Projekt jest realizowany w Departamencie Przeciwd...Show moreLast updated: 12 days ago
- Promoted
Analityk AML / KYC
Deutsche BankWarszawa, Województwo mazowieckie, Polska Stanowisko : Analityk AML / KYC - umowa na czas określony (k / m).KYC oraz pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
We strive for a culture in which we are empowere...Show moreLast updated: 5 days ago