Analityk AML
Analityk AML
Miejsce pracy : Wrocław
Nr ref. : AML / 06 / WRO
Twoja rola
- Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku
Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanychWydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR / SAR).Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT
Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych bankuTwój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)Bardzo dobrze znasz język angielskiMasz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientówPosiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuMasz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wnioskówPosiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskimEfektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespoleBardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFTRozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowychBardzo dobrze znasz pakiet MS Office.Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespoleUmowę o pracę,Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej : szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w PolsceProgramy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu,Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działańAplikuj teraz
