Specjalista ds. AML - Transaction Monitoring

Specjalista ds. AML - Transaction Monitoring

Specjalista ds. AML - Transaction Monitoring

Miejsce pracy : Warszawa

Obowiązki :

• Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
• Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy

Wymagania :

Oferujemy :

Bank Millennium S.A.

W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.

Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!

W centralach Banku Millenium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!

W centralach Banku Millenium

rozwiń.

zwiń.