Starszy Analityk AML
Starszy Analityk AML
Miejsce pracy : Wrocław
Nr ref. : SAML / 04 / WRO
Twoja rola
- Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
- Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR / SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
- Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR / SAR)
- Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR / SAR)
- Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
- Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)Bardzo dobrze znasz język angielski (B2 / C1)Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientówPosiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ściganiaPosiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracyPosiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuPosiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskimEfektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFTRozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowychBardzo dobrze znasz pakiet MS OfficePosiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespoleUmowę o pracęSzkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej : szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoringMożliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w PolsceProgramy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznegoDziałania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariatPracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechęMożliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit AgricolePracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurzePracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działańAplikuj teraz
