AML Analyst Transaction Monitoring (praca zdalna 100%)

Zdalnie (z terenu UE)

Dla międzynarodowej firmy z branży konsultingowej

Poszukujemy doświadczonych analityków AML do współpracy przy międzynarodowym projekcie Transaction Monitoring w sektorze bankowym. Projekt dotyczy analiz post-transakcyjnych i prowadzony jest przez zespół specjalistów ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Zakres roli :

Analiza transakcji klientów pod kątem nieprawidłowości lub podejrzanych wzorców,

Praca w systemach wewnętrznych banku oraz analiza danych z otwartych źródeł (open web search),

Przetwarzanie alertów TM, w tym przypadków typu lookback (analiza za okresy ponad 6 miesięcy),

Przygotowywanie RFI i kontakt z oddziałami banku (w niektórych przypadkach również z bankami zewnętrznymi),

Eskalacja alertów do kolejnych poziomów (L1 → L2 → L3) oraz przygotowanie raportów SAR (Suspicious Activity Report),

Współpraca z zespołami eksperckimi, analitykami QC i zespołem klienta,

Praca w zgodzie z wewnętrznymi i regulacyjnymi terminami oraz politykami.

Oczekujemy :

Doświadczenia w obszarze AML, w tym minimum 1 roku w Transaction Monitoring,

Umiejętności pracy z danymi i analizy wzorców transakcyjnych,

Znajomości języka angielskiego (min. B1 / B2),

Umiejętności pracy w środowisku projektowym i zdalnym,

Samodzielności, rzetelności i odpowiedzialności za jakość analiz.

Dodatkowo mile widziane :

Znajomość języka włoskiego, francuskiego, niemieckiego lub innego języka europejskiego,

Doświadczenie w przygotowywaniu SAR,

Znajomość systemów TM w środowisku bankowym,

Certyfikaty AML, ACAMS, ICA.

Proponujemy : Współpracę B2B,

Pracę w 100% zdalną z terenu Unii Europejskiej,

Stawkę dopasowaną do doświadczenia (do 115 PLN / h + VAT dla poziomu senior),

Udział w długofalowym projekcie (min. 12 miesięcy),

Współpracę z zespołem specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem,

Możliwość realnego wpływu na jakość procesów AML w jednej z największych instytucji finansowych.