Analityk AML
Credit Agricole Bank Polska S.A.Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska30+ days ago
Job descriptionMasz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo). Bardzo dobrze znasz język angielski. Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów. Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków. Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim. Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole. Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT. Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych. Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office. Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole. Umowę o pracę, Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej : szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring, Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego, Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat, Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę, Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole, Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu, Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań
Twoja rola
- Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
- Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
- Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
- Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR / SAR).
- Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
- Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
Oferujemy
Create a job alert for this search
Analityk • Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska
Related jobs
- Promoted
Analityk Systemowy
NATEK POLANDWrocław, dolnośląskie, Polska Dołącz do NATEK jako Analityk Systemowy i wesprzyj projekty dla jednego z TOP 3 Banków w Polsce.Staniesz się częścią zespołu odpowiedzialnego za procesy kartowe.
Odpowiedzialność za zbieranie i defi...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
System Analyst UML
OptiveumWrocław, Wrocław, Polska Project duration : until May 2026 (possible extension).Work mode : fully remote (occasional on-site meetings, agreed in advance).
Language : English (project fully in English, Scrum environment).The pr...Show moreLast updated: 13 days ago
- Promoted
IAM Business Analyst Architect
Link GroupWrocław, Wrocław, Polska Job Description – IAM Business Analyst / Architect.We are looking for a highly experienced.IAM Business Analyst / Architect.
Segregation of Duties (SoD) and Toxic Combination controls.Identity & Access ...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
AI / ML Developer - Internal IT
Sii Sp. z o.o.dolnośląskie, Wrocław, Polska We are looking for an AI / ML Developer to join our Machine Learning Internal IT team.In this role, you will design, implement, and optimize AI / ML models that support key business processes.You will ...Show moreLast updated: 15 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy (obszar AML)
NATEK POLANDdolnośląskie, Wrocław, Polska Analityk Biznesowy (obszar AML).Dołącz do NATEK Polska i wesprzyj projekty dla jednego z TOP 3 Banków w Polsce.Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego z pasją do rozwoju procesów i narzędz...Show moreLast updated: 15 days ago
- Promoted
Lead Analytics Consultant
Xebia sp. z o.o.Wrocław, Lower Silesia, Poland This is a highly collaborative effort.You will spend a lot of time on conceptual work, but from time to time you will get your hands dirty with code.
So technical skills are a must.Python, Spark, Az...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
Exence S.A.Wrocław, Lower Silesia, Poland Klientem (użytkownikiem końcowym).IT i ich wymaganiami nie są Ci obce.Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w zespole profesjonalistów, bez sztywnych korporacyjnych barier i krępujących proc...Show moreLast updated: 15 days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy
UPVANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄdolnośląskie, Wrocław, Polska Lokalizacja : Wrocław (tryb hybrydowy – 1–2 dni w tygodniu w biurze).Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego, który dołączy do zespołu rozwijającego systemy front-endowe.Osoba na tym stanow...Show moreLast updated: 14 days ago
- Promoted
CLM Analyst / Consultant
PwCWrocław, Lower Silesia, Poland Leading or supporting CLM solution implementations across industries,.Gathering and analyzing client requirements with legal, procurement, IT, and business teams,.
Translating business needs into te...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowo - Systemowy Wrocław - hybryda
Upvanta sp. z o.o.Wrocław, Wrocław, Polska Analityk Biznesowo - Systemowy.Tryb pracy : hybrydowy (biuro we Wrocławiu).Chcesz rozwijać się jako Analityk Biznesowo-Systemowy w dynamicznym środowisku IT, gdzie systemowe spojrzenie na projekt to...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk / Analityczka DWH
Bank Millennium S.A.Wrocław, dolnośląskie, Polska Zbieranie potrzeb użytkowników na zawartość informacyjną obszarów hurtowni danych lub raportów.Ustalenie docelowego modelu danych dla analizowanej zmiany.
Identyfikacja danych źródłowych i ustalenie...Show moreLast updated: 29 days ago
- Promoted
Business Analyst
Connectis_Wrocław, dolnośląskie, Polska Wspólnie z naszym partnerem, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, należącym do międzynarodowej grupy finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego, który dołączy ...Show moreLast updated: 27 days ago
- Promoted
SAP MM & Ariba Consultant
Cycladdolnośląskie, Wrocław, Polska Location : 100% remote or hybrid - Wrocław.Remuneration : 210 PLN net / hour.Evaluating and analyzing business requirements.
Identifying gaps between business requirements and SAP (standard) functionali...Show moreLast updated: 14 days ago
- Promoted
Lead Analytics Consultant @ Xebia sp. z o.o.
Xebia sp. z o.o.Wrocław, Poland While Xebia is a global tech company, our journey in CEE started with two Polish companies – PGS Software, known for world-class cloud and software solutions, and GetInData, a pioneer in Big Data.T...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analytics Engineer @ N-iX
N-iXWrocław, Poland Our customer is the European online car market with over 30 million monthly users, with a market presence in 18 countries.
As a Senior Digital Analyst, you will play a pivotal role in shaping the fu...Show moreLast updated: 14 days ago
- Promoted
Ekspert / Ekspertka ds. AML
Santander Consumer BankWrocław, Wrocław, Polska Zarządzanie ryzykiem oraz zapewnianie zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami nadzorczymi, standardami Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowan...Show moreLast updated: 1 day ago
- Promoted
Manager Zespołu Narzędzi i Analiz
Credit Agricole Bank Polska S.A.dolnośląskie, Wrocław, Polska Manager Zespołu Narzędzi i Analiz.Zarządzasz zespołem specjalistów dostarczających rozwiązań analitycznych i narzędziowych dla pozostałych jednostek Pionu,.
Odpowiadasz ze terminowe i poprawne dosta...Show moreLast updated: 30+ days ago
- Promoted
Analityk Biznesowy SOHO
UPVANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄdolnośląskie, Wrocław, Polska Poszukujemy doświadczonego Analityka Biznesowego, który dołączy do zespołu rozwijającego systemy front-endowe.Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę i projektowanie rozwiązań w ob...Show moreLast updated: 1 day ago